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Aprobados los ocho puntos del Orden del Día en la Junta General del Real Racing Club

Asistieron 106 personas que representaron el 99,702% del capital de la sociedad

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21/12/2012

Ángel Lavín

 

El Real Racing Club de Santander S.A.D. celebró, hoy, su Junta General de Accionistas, a la que asistieron 106 personas. Lo hizo en Segunda Convocatoria, con un 0,034% del capital presente y un 99,669% representado, en total un 99,702418 entre presente y representado.

 

Los puntos del Orden del Día analizados y votados fueron los siguientes:

 

1.- Examinar y, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas anuales, y la aplicación del resultado.

Aprobado con el 98,931305%. Este punto contó con el voto negativo del 0,769626%.

 

2.- Estudiar y, en su caso, aprobar el nombramiento como auditor de cuentas para el ejercicio de 1 de julio 2012 a 30 de junio 2013 a OLSZEWSKI AUDITORES, S.L.

Aprobado con el 98,931305%. Este punto contó con el voto negativo del 0,723219%.

 

3.- Estudio y, en su caso, aprobación del ejercicio de acción social de responsabilidad frente al consejero D. Manuel Saiz Balbás.

 

Aprobado con el 99,029917%. Este punto contó con el voto negativo del 0,613839% y la abstención del 0,006874%. En este punto se solicitó emprender la acción social de responsabilidad contra el resto del Consejo de Administración, solicitud que fue rechazada por el 98,931460, frente al 0,725517% que votó a favor.

 

4.- Modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital vigente y a tal efecto:

 

a).- Modificar el apartado 1º del artículo 15 de los Estatutos, a fin de adaptarlo a los artículos 173.1 y 176.1 LSC, con la siguiente redacción:

 

"Las juntas generales serán convocadas mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad con al menos un mes de antelación a la fecha de su celebración".

 

b).- Modificar el párrafo primero del artículo 21 de los estatutos para adaptarle al artículo 242 LSC, dándole la siguiente redacción:

 

"El consejo de administración de la sociedad estará constituido por un número de consejeros no inferior a tres elegidos por la Junta General de accionistas, o los grupos de éstos, por el sistema de elección proporcional, en la forma que determina el artículo 243 LSC.".

 

c).- Modificar el último párrafo (cuarto) del artículo 23 de los estatutos, dándolo la siguiente redacción:

 

"Tanto la convocatoria del consejo como el otorgamiento de la representación y la delegación y ejercicio del derecho de voto podrán realizarse por correspondencia postal, electrónica, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que realice la convocatoria u otorgue su representación, delegación, o ejercite el derecho de voto".

 

Aprobado con el 98,931305%. Este punto contó con el voto negativo del 0,725278% y la abstención del 0,0000023%.

 

5.- Estudiar y, en su caso, aprobar la retribución del consejero don Angel Lavín Iglesias como director ejecutivo.

 

Aprobado con el 98,939046%. Este punto contó con el voto negativo del 0,757246%. En este caso se informó de que el salario neto será igual que el que percibe el Director General del Club y será donando a la Fundación del Real Racing Club.

 

6.- Ratificar la intervención del Real Racing Club de Santander, S.A.D., en los procesos sobre resolución de los contratos celebrados el 29/01/2011 para la transmisión de 1.376.823.390 acciones y otros derechos, ante cualesquiera órganos o instancias, a fin de promover la observancia de las garantías procesales para que las resoluciones aparezcan revestidas de la seguridad jurídica suficiente para la indispensable ampliación de capital, prevista en el plan de viabilidad como requisito necesario del cumplimiento del convenio de acreedores.

 

Aprobado con el 98,931309%. Este punto contó con el voto negativo del 0,682405%.

 

Ratificación

 

7.- Ratificar el nombramiento como consejero de D. Alvaro Rodríguez-Quiroga Torres, nombrado por cooptación, por el tiempo restante hasta el cumplimiento del plazo de cinco años desde la junta de 20/05/2012, es decir, hasta el 20/05/2017.

 

Aprobado con el 98,931305%. Este punto contó con el voto negativo del 0,679675% y la abstención del 0,03592.

 

8.- Delegar el presidente, Don Angel Lavín Iglesias, y en el secretario, Don Juan-Antonio Berdejo Vidal, solidariamente, las facultades necesarias para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos, incluso mediante su certificación y elevación a públicos y en su caso su inscripción registral. En este caso no fue necesaria la votación al estar presente en la sala María Jesús Méndez Villa, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cantabria.

 

En el capítulo de ruegos y preguntas se solicitó votar ejercer la acción de responsabilidad social contra el anterior Consejo de Administración, siendo rechazada por amplia mayoría.

 

Los socios trasladaron numerosas preguntas, siendo respondidas bien en la sala, bien mediante el compromiso adquirido de hacerlo por escrito, según se recoge en la legislación vigente.

 

Finalmente, indicar que Editorial Cantabria S.A., editora de El Diario Montañés, votó en contra de la adaptación a la legalidad de los Estatudos del Real Racing Club.

 

En la fotografía, el Presidente del club, Ángel Lavín, en la Junta General.